Згідно з дослідженнями, які проведені Опендатабот за 2023 рік, доходи лідерів азартного бізнесу України зросли у 28 разів. Тобто, все більше українців витрачають свої гроші у казино. З одного боку збільшилась і частка податків, яка перерахована до бюджету — 10,4 млрд грн, а з іншого чимало майданчиків залишаються у тіні та не наповнюють казну.
У 2023 році була спроба держави навести лад у нелегальному гральному бізнесі. Банки та компанії, що маскували платежі казино для уникнення оподаткування, були покарані. З того часу провести платіж по МСС коду на користь казино стало неможливо.
Однак виникли нові схеми. Одна з них, переказ між картками. Це працює, якщо через рахунки не проходять мільйонні операції. Щоб зрозуміти, як це відбувається, спробуємо зайняти місце звичайного клієнта онлайн казино.
Для цього треба обрати гральний заклад. Дизайн цього сайту дуже нагадує заблокований сайт, який КРАІЛ позбавила ліцензії після початку повномасштабного вторгнення, підозрюючи у зв’язку з росією. Що це за ресурс, реінкарнований заборонений, або спроба іншим майданчиком скопіювати його, не відомо. У будь-якому разі заклад уникає сплати податків.
З метою перевірити, як діють сірі схеми, був проведений експеримент. На цьому майданчику був створений обліковий запис. Після реєстрації наданий великий перелік платіжних систем, які можна використати для поповнення рахунку.
Один зі способів уникнути контролю та оподаткування — оплата за допомогою криптовалюти. Але більшість пересічних гравців не користуються цим методом. Тобто, слід обрати переказ на картку, що є однією з найбільш простих фінансових транзакцій. Реквізити, на які переказуються гроші, постійно змінюються, як і імена власників. Єдине, що їх поєднує, всі картки видані Ощадбанком. Це є логічним, адже мільйонні перекази складно помітити саме у великій фінансовій установі.
Наступна спроба переказати гроші на картку Віза. Для цього створене інше меню. Людина, якій належить картка, на жаль, у цьому випадку немає. Можна побачити лише номер рахунку. Після перевірки стає відомо, що картка належить А-банку.
Поки проходила перевірка, сайт припинив своє існування. Натискаючи на посилання відкривається інший ресурс з подібним функціоналом. Тобто поки в Україні механізму з обмеження скриптових казино в Україні немає.
